程远国、杨某某诈骗一审刑事判决书

2021年2月3日22:35:08程远国、杨某某诈骗一审刑事判决书已关闭评论

上海市静安区人民法院

刑事一审判决书

诈骗罪(2019)沪0106刑初1759号

公诉机关上海市静安区人民检察院。
被告人程远国,男,1986年9月29日出生,汉族,户籍地四川省达州市,暂住上海市虹口区。
辩护人冯玉军,上海本纪律师事务所律师。
被告人杨某某,女,1980年12月12日出生,汉族,户籍地湖南省郴州市,暂住上海市宝山区。
辩护人潘蕾敏,上海市申中律师事务所律师,系由上海市静安区法律援助中心指派。
辩护人何杰,上海华尊律师事务所律师。

经审理查明,2015年5月,被害人王某1因故向符某某借款,后符某某介绍朋友给王某1平账,王某1需归还符某某的朋友7万元。
2015年8月,由符某某提供资金,被告人程远国采用向王某1账户转账30万元并全部取现的方式向王某1出借钱款用于还款。王某1实际到手7万元并全部交给符某某的朋友。2015年10月,程远国以要求王某1还款为名,带王某1至杨某某处虚假平账。符某某提供资金并安排杨某某出面采用向王某1账户转账50万元并全部取现以及签50万元借条的方式出借钱款。王某1分文未得,形成向杨某某借得50万元的虚假债务。
2015年12月,杨某某要求王某1先行归还20万元,并将王某1介绍至他人处借款。王某1将从他人处所借得的18万元全部交给杨某某。2016年6月,杨某某等人受符某某指使,再次要求王某1归还剩余钱款,后王某1家属替王某1还款6万元。
2019年8月8日,被告人程远国、杨某某被公安机关抓获。到案后,被告人程远国未如实供述上述事实,被告人杨某某如实供述基本事实。庭审中,二人均如实供述了主要犯罪事实,被告人程远国在家属帮助下退赔1万元。
上述事实,有下列证据证明:
1.被害人王某1陈述,辨认笔录证实,2015年5月,王某1因故向符某某借款7,000元。同年7月,符某某要求王某1归还4.5万元,并找来符某某自己的朋友帮王某1还款。符某某朋友帮王某1向符某某还款后,要求王某1归还7万元。被告人程远国找到王某1,以帮助王某1贷款为名,向王某1出借钱款用于还债。2015年8月8日、8月10日,程远国分两次转账给王某1各15万元,每次都要求王某1当场全部取现,其中7万元被符某某的朋友拿走,其余钱款被程远国拿走。2015年10月15日,王某1在程远国介绍和陪同下,找杨某某借款平账。当日,杨某某转账给王某125万元后,要求王某1当场全部取现交还给杨某某,杨某某再次将该25万元存入自己银行账户并转账给王某1,王某1再次取出该25万元交还给杨某某。该笔25万元被程远国当场拿走,王某1未获得任何钱款,向杨某某写了50万元借条。2015年12月,杨某某要求王某1先还款20万元,后介绍王某1向他人借款18万元归还给杨某某。2016年1月后,王某1再次被介绍向其他人借款平账,在未取得钱款的情况下,形成高额债务。最后,王某1家属替王某1归还杨某某6万元,归还其他债权人83万元。
王某1辨认出本案被告人程远国、杨某某,另辨认出最早向其出借钱款的是符某某。
2.证人王某2的证言证实,王某2得知女儿王某1在外多次借贷的情况之后,于2016年1月代王某1向债权人还款83万元。2016年4月,杨某某向王某2追讨王某1的剩余欠款,经协商,王某2代王某1归还杨某某6万元。
3.被害人王彦君出具的两张收条,程远国、王彦君银行账户明细证实,2015年8月8日,程远国银行账户转入王某1银行账户15万元,王某1当场全部取现。同年8月10日,程远国将来源于符某某的15万元转入王某1银行账户,王某1再次当场全部取现。程远国给王某1的两次转账流水共30万元,王某1出具共7万元的收条。
4.借据、收据,王某1、杨某某银行账户明细证实,2015年10月15日,杨某某将来源于符某某的25万元转入王某1银行账户,王某1当场全部取现。后杨某某在柜面用现金存入25万元,并再次转账给王某1,王某1再次全部取现。当日,王某1向杨某某写下50万元的借据和收据,还款期为1个月。
5.借条,收条,银行账户明细,空白房屋租赁合同,解决纠纷协议,补充协议证实,2015年12月7日,王某1与李忠华之间产生47万元银行流水,签47万元的借条、收据,并在空白房屋租赁合同上签字。次日,杨某某出具收到王某118万元的收条。2016年6月30日,杨某某和王某1家属达成王某1还款6万元解决王某1与杨某某全部经济纠纷的协议。同日,王某2代女儿王某1向杨某某银行账户转账6万元,杨某某出具收到王某16万元的收条。
6.上海司法会计中心出具的司法鉴定意见书证实,2015年5月6日至2016年6月30日,王某1先后借款6笔共计2,005,000元,通过新贷还旧贷的方式还款1,045,000元,其父母帮忙还款890,000元。
7.被告人程远国的当庭供述证实,程远国以介绍王某1贷款为幌搭识王某1,后出借给王某17万元,但是走了30万元虚假银行转账流水。后来王某1无力还款,程远国介绍杨某某帮王某1平账25万元。程远国之前是通过符某某认识杨某某,杨某某向王某1出借钱款时明知王某1借款是用于归还程远国。程远国收到杨某某出借给王某1的25万元时,王某1、杨某某都在场。
8.被告人杨某某的当庭供述证实,符某某先联系杨某某借款给王某1,后由程远国带王某1找杨某某借款。符某某转账给杨某某25万元,杨某某用该笔25万元制造50万元的虚假银行转账流水,并要求王某1写50万元的借条。杨某某收到王某1归还的18万元,后在以6万元解决经济纠纷的协议上签字。
9.上海市徐汇区人民法院刑事判决书,上海市徐汇区看守所刑满释放证明书,上海市公安局静安分局出具的抓获经过,户籍资料,代管款收据,证实被告人程远国、杨某某均系被抓获到案。被告人杨某某曾因犯罪被判处刑罚并已执行完毕。被告人程远国、杨某某的基本身份情况。被告人程远国退缴违法所得1万元。
以上证据,均经庭审举证、质证,查证属实,证据确实、充分,应予确认。

本院认为,被告人程远国、杨某某伙同他人采用套路贷的手法诈骗被害人财物,数额巨大,其行为均已构成诈骗罪,依法应予惩处。公诉机关指控的罪名成立。
被告人程远国、杨某某在与符某某共同诈骗被害人王某1过程中存在明确的意思联络,系共同犯罪。第一,程远国、杨某某向王某1出借资金的来源都是符某某,表面上杨某某向王某1出借钱款系归还给程远国,实质上是垒高王某1债务的手段,不是真实的借贷。程远国虽辩解不是受符某某指使向王某1借款,但是对其出借给王某1的资金系由符某某提供不能作出合理解释,该辩解不予采纳。第二,根据杨某某的当庭供述,是符某某联系杨某某后,再由程远国带着王某1向杨某某借款。程远国全程参与杨某某向王某1虚假走账的整个过程并收回资金,明知杨某某参与共同诈骗王某1。程远国虽辩解介绍杨某某给王某1不是受符某某安排,但是对为什么会找到杨某某平账不能作出合理解释,该辩解不予采纳。第三,王某1向杨某某借款时,程远国、杨某某均明知借款目的是虚假平账。杨某某虽辩解不知王某1借款是用于平账,但对整个虚假走账过程中程远国一直在场的原因不能作出合理解释,该辩解不予采纳。综上,杨某某根据符某某的安排,使用符某某提供的资金走账制造虚假银行流水,要求王某1签署虚假金额的借条,向王某1讨债,系明知符某某诈骗王某1而出面协助,加入到符某某、程远国诈骗王某1的犯罪活动中,被告人程远国、杨某某系共同犯罪。
在共同犯罪中,被告人程远国不仅直接出面借款给王某1,制造虚假银行流水,造成王某1欠下高额债务,还介绍杨某某给王某1虚假平账,继续垒高王某1所负债务,在共同犯罪中起主要作用,系主犯。杨某某借款给王某1系受符某某指使,对垒高王某1的债务起到帮助作用,系从犯,应当依法从轻处罚。被告人杨某某到案后能够如实供述主要犯罪事实,自愿认罪认罚,可依法从轻处罚。被告人程远国当庭如实供述主要犯罪事实,退缴部分违法所得,可酌情从轻处罚。

据此,依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条,第二十五条第一款,第二十六条,第二十七条,第六十七条第三款,第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定,判决如下:
一、被告人程远国犯诈骗罪,判处有期徒刑四年六个月,并处罚金人民币四万五千元。
(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年8月8日起至2024年2月7日止;罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)
二、被告人杨某某犯诈骗罪,判处有期徒刑三年,并处罚金人民币三万元。
(刑期从判决执行之日起计算,判决执行以前先行羁押的,羁押一日折抵刑期一日,即自2019年8月8日起至2022年8月7日止;罚金自本判决生效之日起三十日内向本院缴纳。)
三、追缴违法所得,连同已退缴的部分,发还被害人。
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内,通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应提交上诉状正本一份,副本二份。

审判长杨坤
审判员公绪龙
人民陪审员张毅钧
法官助理谢文娟
书记员张萌

2020-12-11

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